AZ UKRÁN ARANYKONVOJ ÜGYE ÉS A PÉNZMOSÁS GYANÚJA
A sajtóban ukrán aranykonvojként emlegetett ügy körüli valótlan információk miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részletes tájékoztatást adott a nyomozás aktuális állásáról, hogy elkerüljék a további hamis állítások megjelenését. A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával indított nyomozást a Magyarországra érkező nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalmával kapcsolatban.
MEGÁLLÍTÁS ÉS NYOMOZÁS RÉSZLETEI
Március elején a nyomozó hatóságok megállítottak egy jelentős szállítmányt. A pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek találhatóak – euró és dollár – amelyek előzetesen nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank állította elő, és a szállítmány hátterében az ukrán Oshadbank mellett lengyel és gibraltári bankok is részt vettek.
NYOMOZÓI BIZONYÍTVÁNYOK
A nyomozás során felmerültek olyan bizonyítékok, amelyek a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás hátterét homályossá tették. A pénzszállítók több mint 40 millió dollárt és 35 millió eurót, valamint 9 kilogramm aranytömböt szállítottak. A NAV egy videofelvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít.
EUROPAI NYOMOZÁSI HATÁROZATOK
A NAV külön kérvényt terjesztett elő a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészség felé, európai nyomozási határozat kibocsátása iránt Ausztriával és Lengyelországgal szemben. A nyomozás során összegyűjtött tények alapján többnemű bűncselekmény gyanúját vetették fel, amely a végső céljaik ellenőrzésére irányul.
KÁROK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK
Az ügy kifutása és az érintett személyek következményei komoly követelményeket támasztanak Magyarország számára, különösen az ukrán konvoj által közvetített pénzmosás szempontjából. A NAV tisztába szeretné tenni a pénz származását, hogy mielőbb cselekedni tudjanak a szükséges lépések érdekében.